12 maanden celstraf voor witwassen
Casinobezoeker krijgt 12 maanden celstraf voor witwassen
Een man heeft door de rechtbank in Rotterdam een celstraf van 12 maanden opgelegd gekregen. De man heeft in een periode van 1 januari 2012 tot en met 20 november 2018 grote bedragen uitgegeven, zonder legale inkomsten te hebben. Daarnaast had de man ook geen grote spaarrekeningen bij banken. De man beweerde dat hij het vele geld door de jaren heen structureel won met gokkasten bij Diamond Palace Rotterdam, maar volgens de rechter is dit onwaarschijnlijk en ook is het gelijk van de rechter beaamd door onderzoek van de FIOD.
Voor onderzoek is de FIOD in contact gekomen met de medewerkers van het casino in Rotterdam. Volgende medewerkers is de kans heel klein dat iemand zoveel geld structureel wint met het spelen op slots. Het gaat om een bedrag van in totaal €455.030. De FIOD heeft de nodige stappen gemaakt om de herkomst van het geld te achterhalen. Uit dit onderzoek is al snel gebleken dat het geld niet gewonnen is door gokkasten te spelen bij Diamond Palace Rotterdam.
De medewerkers die de FIOD hebben laten weten dat het winnen van zoveel geld met gokkasten onwaarschijnlijk is, konden ook geen bewijzen vinden dat de verdachte wel gelijk zou hebben. Daardoor kon er al aan worden getoond dat de man in kwestie het geld niet zou hebben verdiend met structurele gokkasten winsten. Er was alleen bewijs van uitkeringen door het casino. Verder is het niet bekend hoe het casino in Rotterdam uitbetalingen in het systeem registreert.
Door de rechter is bepaald dat het niet aannemelijk is dat zo’n groot bedrag gewonnen kan worden in een tijdbestek van 6 jaar. De rechter heeft de volgende uitspraak gedaan:
“De rechtbank acht niet aannemelijk geworden dat de verdachte jarenlang structureel speelwinsten heeft behaald op gokmachines. Bij gebreke aan een afdoende verklaring omtrent een legale herkomst van de geldbedragen komt de rechtbank tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat die bedragen en de daarmee aangeschafte auto’s middellijk of onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn en dat de verdachte dat wist.”
Grote uitgaven met contant geld
De man heeft door de jaren heen veel contant geld uit kunnen geven, zonder duidelijk aan te kunnen tonen waar dit vandaan komt. Door de verdachte zijn er tussen 2012 en 2018 drie dure auto’s gekocht en deze heeft hij contant afgerekend. Het ging om een Audi RS3 van €30.500, een BMW 330d van €68.000 en een Audi Q5 van €30.000. Daarnaast heeft hij ook zijn huis laten verbouwen voor €32.000 en heeft hij verschillende contante stortingen gedaan op zijn bankrekening. Het gaat om contante stortingen van in totaal €244.650. Bij de man thuis werd ook nog €32.880 aan contant geld gevonden. De grote bedragen zorgden dan ook voor vele vraagtekens bij de rechtbank.